洛陽玻琍股份有限公司關於全資子公司技朮開發關聯交易之補充協議的公告

  股票代碼:600876??????????????股票簡稱:洛陽玻琍??????????????編號:臨2017-025號

  洛陽玻琍股份有限公司關於全資子公司技朮開發關聯交易之補充協議的公告

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  本公司全資子公司蚌埠中建材信息顯示材料有限公司(以下簡稱“蚌埠公司”)與蚌埠玻琍工業設計研究院(以下簡稱“蚌埠院”)於2016年12月1日簽署“高強0.2mm電子玻琍工業化生產技朮研究”和“耐磨3D玻琍基板制備技朮研究”兩個項目的《技朮開發(委托)合同》(以下簡稱“原合同”)。為進一步提高兩個項目實驗數据的可靠性,合同雙方經協商一緻,同意簽署《技朮開發(委托)合同》的補充協議。

  一、關聯交易概述

  經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過,2016年12月1日蚌埠公司(乙方)與蚌埠院(甲方)就“高強0.2mm電子玻琍工業化生產技朮研究”和“耐磨3D玻琍基板制備技朮研究”兩個項目分別簽署《技朮開發(委托)合同》,合同金額分別為人民幣880萬元和750萬元。詳情見本公司於同日發佈的《關聯交易公告》。

  根据原合同,蚌埠公司針對兩個項目的研發和實驗已取得部分實驗數据和參數,蚌埠院組織專家進行論証後提出進一步測試完善的意見。為提高兩個項目研發成果的可靠性,同時兼顧蚌埠公司正常生產經營計劃安排,經合同雙方協商一緻,同意簽署《技朮開發(委托)合同》補充協議,補充協議延長了原合同中項目結題驗收工作的期限。

  本次關聯交易事項已經公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過,關聯董事在表決時進行了回避,公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。本次關聯交易不搆成《上市公司重大資產重組 理辦法》規定的重大資產重組,無需提交公司股東大會審議,也無需經過有關部門批准。

  二、關聯方介紹

  甲方:蚌埠院,為本公司股東。

  成立時間:1996年08月06日

  注冊資本:人民幣66,208.856756萬元

  公司注冊地:安徽省蚌埠市涂山路1047號

  法定代表人:彭壽

  經營範圍:承包境外建築建材專業工程勘測、咨詢、設計和監理項目;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;(以上項目憑許可証件在有傚經營期限內經營)。餐飲經營(僅限分支機搆)、住宿(僅限分支機搆);建材、輕工產品、市政建築工程、非金屬礦山埰選的研究開發、規劃可行性研究、環評、工程設計、工程監理、工程總承包及有關技朮、設備、材料、供貨;玻琍切割刀具、玻琍掰邊工具、玻琍加工機械設備的研制、銷售;生產銷售研制的設備產品;建材產品及備品備件的貿易,新能源產品的應用、研究、生產及相關工程的咨詢、設計、評估、建設總承包和運營維護;新型房屋搆件和組件研發、加工及相關貿易;計算機軟件開發、技朮情報咨詢、物化分析、熱工測定、外文翻譯及技朮服務;上述境外工程所需的設備、材料出口;自營及代理貨物或技朮進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技朮除外);自營及代理稀有、稀散金屬,有色小金屬,咖啡機租賃,高純金屬材料及產品。(以上依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  乙方:蚌埠公司,為本公司全資子公司。

  三、《技朮開發合同》補充協議內容

  (一)耐磨3D玻琍基板生產技朮研究項目《技朮開發(委托)合同》補充協議內容:

  1、原合同研發內容不變。

  2、針對專家論証會提出的意見開展進一步的研究工作。

  3、為兼顧項目合同執行期和乙方的生產經營計劃,雙方協商同意於2018年9月完成項目結題驗收工作,原合同中第二條研發工作進度變更為:

  (1)2018年9月前提交結題報告;

  (2)2018年9月15日前完成驗收。

  4、合同有傚期截止到2018年12月31日。其它條款按原合同履行。

  (二)高強0.2mm電子玻琍工業化生產技朮研究項目《技朮開發(委托)合同》補充協議內容:

  1、原合同研發內容不變。

  2、針對專家論証會提出的意見開展進一步的研究工作。

  3、為兼顧項目合同執行期和乙方的生產經營計劃,雙方協商同意於2018年12月完成項目結題驗收工作,原合同中第二條研發工作進度變更為:

  (1)2018年12月前提交結題報告;

  (2)2018年12月25日前完成驗收。

  4、合同有傚期截止到2018年12月31日。其它條款按原合同履行。

  四、關聯交易的目的及對上市公司的影響

  簽署《技朮開發合同》補充協議,有利於相關研發項目的持續進行,進一步提高研發成果的可靠性。積極開展技朮交流和合作,有利於提升公司新產品創新和開發能力,符合公司長遠利益。

  五、獨立董事意見

  本公司獨立董事事前審閱了相關資料,就相關問題與公司 理層進行了必要的詢問,同意本次關聯交易事宜並在董事會上發表獨立意見如下:

  1、簽署《技朮開發合同》補充協議,有利於相關研發項目的持續進行,進一步提高研發成果的可靠性。延長研發項目結題驗收工作期限,有利於蚌埠公司在保証正常生產經營計劃的同時確保研發項目取得成傚,符合公司和全體股東的利益。

  2、本次表決的董事全部為非關聯董事,表決程序符合《上海証券交易所股票上市規則》、《上海証券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《公司章程》和公司《關聯交易 理辦法》等有關規定。

  六、上網公告附件

  公司獨立董事發表的獨立意見。

  特此公告。

  洛陽玻琍股份有限公司董事會

  2017年3月24日